Trong thời gian qua, Bộ Công an công bố quyết định khởi tố vụ án để điều tra việc ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quí Thanh) bị tố cáo thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số tổ chức, cá nhân có quan hệ vay tiền của gia đình ông Trần Quí Thanh, trong đó có đơn tố cáo của Tập đoàn Kim Oanh. Hiện nay vụ việc vẫn đang được Bộ Công an điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Kim Oanh Group vay 500 tỷ từ ông Trần Quí Thanh , chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát
Năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Thuận Lợi (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai) thực hiện đầu tư Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai trên khu đất 56ha do Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư theo hình thức mua lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai do vợ chồng ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang đứng tên với giá 530 tỷ đồng.
Cùng năm, Công ty Cổ phần Đầu tư Thuận Lợi ký hợp đồng hứa chuyển nhượng Dự án đầu tư gắn liền với chuyển nhượng cổ phần/phần góp vốn của doanh nghiệp sau khi tái cấu trúc/tổ chức lại doanh nghiệp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.
Năm 2019, Công ty Kim Oanh Đồng Nai đến hạn thanh toán cho ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang 115 tỷ đồng; Công ty Thuận Lợi thanh toán cho ông Võ Văn Mẫu theo thỏa thuận tại Hợp đồng đã ký. Do nhu cầu về vốn để thanh toán cho các đối tác nêu trên của Công ty Kim Oanh và Công ty Thuận Lợi, thông qua sự môi giới của ông Nguyễn Hoàng Phú (tự nhận là trợ lý của ông Trần Quí Thanh), bà Đặng Thị Kim Oanh đại diện Công ty Kim Oanh và Công ty Thuận Lợi đã gặp và đề xuất vay tiền của ông Trần Quí Thanh, với số tiền vay là 500 tỷ đồng, lãi suất 36%/năm và được chia thành 2 gói vay 350 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.
Đối với khoản vay 350 tỷ đồng để thanh toán khoản tiền đến hạn theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai với vợ chồng ông Phạm Hoàng Minh, bà Hồ Thị Diễm Trang:
Công ty Kim Oanh Đồng Nai vay 350 tỷ đồng để thực hiện thanh toán khoản tiền đến hạn là 115 tỷ đồng; số tiền còn lại được sử dụng cho hoạt động đầu tư của Công ty.
Ông Trần Quí Thanh đồng ý cho vay với điều kiện, hai bên không làm hợp đồng vay mà phải ký hợp đồng mua bán cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai.
Phía ông Trần Quí Thanh yêu cầu Công ty Kim Oanh Đồng Nai và ông Phạm Hoàng Minh, bà Hồ Thị Diễm Trang hủy hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán cổ phần mà hai bên đã ký năm 2017.
Dự án Minh Thành quy mô 56ha
Sau đó, ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang phải ký hợp đồng chuyển nhượng 50% cổ phần Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai cho bà bà Trần Ngọc Bích và Công ty TCS với giá 265 tỷ đồng, số tiền thanh toán đợt 1 là 115 tỷ đồng bằng số tiền đến hạn Công ty Kim Oanh thanh toán cho vợ chồng ông Phạm Hoàng Minh. Bà Bích chuyển 115 tỷ đồng cho ông Phạm Hoàng Minh và bà Hồ Thị Diễm Trang để thanh toán khoản tiền đến hạn theo thỏa thuận của Công ty Kim Oanh với ông Phạm Hoàng Minh dưới hình thức chuyển tiền mua cổ phần. Ông Trần Quí Thanh (thông qua bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích và Công ty TCS) ký cam kết bán lại cổ phần khi Công ty Kim Oanh trả nợ cho ông Trần Quí Thanh.
Phần tiền còn lại của khoản vay này là 235 tỷ đồng, bà Trần Uyên Phươngchuyển cho Công ty Kim Oanh theo hình thức mua lại 50% cổ phần Công ty Minh Thành Đồng Nai; đồng thời ký cam kết bán lại cổ phần và thực hiện việc bán lại cổ phần sau khi Công ty Kim Oanh trả hết khoản vay này.
Với cách làm này, khoản tiền 350 tỷ đồng mà Công ty Kim Oanh vay của ông Trần Quí Thanh đã được đảm bảo bằng “Hợp đồng mua bán cổ phần” Công ty Minh Thành Đồng Nai, trị giá bằng toàn bộ dự án 56ha có giá trị thị trường tại thời điểm năm 2019 khoảng 1.700 tỷ đồng.
Ông Trần Quí Thanh cam kết hoàn trả số cổ phần (100% cổ phần) khi đến hạn thanh toán với điều kiện Công ty Kim Oanh thanh toán đủ tiền gốc và lãi thông qua việc ký “Cam kết bán lại” cổ phần cho Công ty Kim Oanh, cụ thể thỏa thuận này như sau:
- Ngày 13/11/2019 là ngày nhóm ông Thanh giải ngân. Tại lần giải ngân này phía ông Thanh đã lấy tiền lãi ngay lúc giải ngân cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai. Ông Trần Quí Thanh (thông qua Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đã viết giấy “Cam kết bán lại” ngày 13/11/2019 có nội dung: “Nếu mua trước ngày 13/02/2020 giá bán là 350 tỷ đồng”. Lý do là ngày 13/11/2019, Công ty Kim Oanh đã trả lãi bằng tiền mặt cho phía gia đình ông Thanh là 31,5 tỷ đồng nên tính đến 13/02/2020 (thời hạn 03 tháng) thì Công ty Kim Oanh chỉ phải trả nợ gốc là 350 tỷ;
- Nội dung Cam kết bán lại ghi “Nếu mua trước ngày 13/5/2020 giá bán là 381,5 tỷ đồng; thì Công ty Kim Oanh Đồng Nai phải đặt cọc 31,5 tỷ đồng”. Giá bán 381,5 tỷ đồng là tổng cộng 350 tỷ tiền gốc và 31,5 tỷ tiền lãi cho 03 tháng (13/02/2020-13/5/2020);
- Nội dung Cam kết bán lại ghi “Nếu mua trước ngày 13/8/2020 giá bán là 413 tỷ đồng; thì Công ty Kim Oanh Đồng Nai phải đặt cọc 63 tỷ đồng, chia làm 2 đợt, mỗi đợt 31,5 tỷ”. Giá bán 413 tỷ đồng là tổng cộng 350 tỷ tiền gốc và tiền lãi cho 02 kỳ tính lãi, mỗi kỳ 31,5 tỷ (13/02/2020-13/8/2020);
- Nội dung Cam kết bán lại ghi “Nếu mua trước ngày 13/11/2020 giá bán là 444,5 tỷ đồng; thì Công ty Kim Oanh Đồng Nai phải đặt cọc 94,5 tỷ đồng, chia làm 3 đợt, mỗi đợt 31,5 tỷ”. Giá bán 444,5 tỷ đồng là tổng cộng 350 tỷ tiền gốc và tiền lãi cho 03 kỳ tính lãi, mỗi kỳ 31,5 tỷ (13/02/2020-13/11/2020).
Với việc ghi Cam kết bán lại như trên, Công ty Kim Oanh thực hiện việc trả lãi vay theo đúng lãi suất cho vay mà ông Thanh đề ra.
Ngày 12/8/2020, Công ty Kim Oanh Đồng Nai đã chuyển đủ 350 tỷ đồng cho bà Trần Uyên Phương và bà Trần Uyên Phương xác nhận đã nhận đủ tiền. Theo đúng cam kết ban đầu, ông Trần Quí Thanh sẽ làm thủ tục chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai để trả lại tài sản được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay (thông qua thủ tục chuyển nhượng cổ phần giữa bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích và Công ty TCS với ông Phạm Hoàng Minh, bà Hồ Thị Diễm Trang và Công ty Kim Oanh Đồng Nai). Tuy nhiên, vào ngày 17/8/2020 (sau khi nhận tiền 05 ngày) bà Phương lại cố tình chuyển lại 350 tỷ cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai và nại ra lý do là ông Minh bà Trang có văn bản đề nghị ngưng giao dịch chuyển nhượng dự án Minh Thành; đồng thời người chuyển tiền là bà Nguyễn Thị Ánh không phải là đại diện để nhận chuyển nhượng. Sau đó, ông Trần Quí Thanh cắt đứt liên hệ với Công ty Kim Oanh và không chuyển trả cổ phần Công ty Cổ phần Minh Thành Đồng Nai cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai.
Như vậy, đối với khoản vay 350 tỷ, thực tế Công ty Kim Oanh nhận 235 tỷ nhưng đã thanh toán tiền lãi là 94,5 tỷ, tiền phạt chậm trả 01 ngày là 35 tỷ, tiền môi giới là 16,5 tỷ, tổng cộng là 146 tỷ đồng. Số tiền thực nhận chỉ là 89 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty Kim Oanh hiện bị chiếm đoạt dự án 56ha đã mua của ông Minh bà Trang.
Đối với khoản vay 150 tỷ đồng và đảm bảo bằng dự án bất động sản của Công ty Nhơn Thành
Năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi ký hợp đồng hứa nhận chuyển nhượng dự án Nhơn Thành do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành làm chủ đầu tư. Việcchuyển nhượng dự án được thực hiện sau khi Công ty Nhơn Thành thực hiện xong thủ tục tách doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án Nhơn Thành. Công ty Thuận Lợi đã thanh toán cho Công ty Nhơn Thành một phần theo thỏa thuận hứa chuyển nhượng dự án.
Năm 2019, Công ty Thuận Lợi vay số tiền 150 tỷ đồng của ông Trần Quí Thanh bằng việc thế chấp tài sản này để đảm bảo cho khoản vay. Để thực hiện việc vay tiền và thủ tục thế chấp đảm bảo việc trả tiền, ông Trần Quí Thanh yêu cầu Công ty Thuận Lợi hủy hợp đồng hứa chuyển nhượng dự án với Công ty Nhơn Thành. Sau đó, bà Trần Ngọc Bích, con gái ông Trần Quí Thanh ký hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng dự án với Công ty Nhơn Thành với giá trị 150 tỷ đồng, đồng thời chuyển 150 tỷ đồng cho Công ty Nhơn Thành.
Công ty Thuận Lợi chấp thuận điều kiện nêu trên đồng thời Công ty Nhơn Thành cũng hỗ trợ Công ty Thuận Lợi thực hiện việc vay tiền theo điều kiện của ông Trần Quí Thanh. Công ty Nhơn Thành thực hiện điều kiện, phương án mà ông Trần Quí Thanh đưa ra là hủy hợp đồng hứa chuyển nhượng với Công ty Thuận Lợi và ký hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng dự án với bà Trần Ngọc Bích.
Sau khi các bên liên quan hoàn tất các giấy tờ này, bà Trần Ngọc Bích đã chuyển tiền cho Công ty Nhơn Thành, khoản tiền 150 tỷ đồng mà Công ty Thuận Lợi đứng ra vay của ông Trần Quí Thanh.
Khoản vay 150 tỷ đồng được thực hiện theo đúng cách thức, điều kiện mà ông Trần Quí Thanh đưa ra như khoản vay 350 tỷ đồng; lãi suất 36%/năm và phía ông Trần Quí Thanh (bà Bích) ký cam kết bán lại khi thu hồi gốc và tiền lãi, cụ thể như sau:
- Thời điểm vay tiền là ngày 28/11/2019, bà Trần Ngọc Bích chuyển 150 tỷ đồng cho Công ty Nhơn Thành; Công ty Nhơn Thành chuyển tiền cho Công ty Thuận Lợi và bà Nguyễn Thị Nhung (con gái bà Đặng Thị Kim Oanh) toàn bộ số tiền 150 tỷ đồng; cùng ngày, Công ty Thuận Lợi trả ngay tiền lãi 3 tháng đầu tiên là 13,5 tỷ đồng bằng tiền mặt. Tiền lãi được ghi nhận bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án.
- Bà Trần Ngọc Bích ký cam kết bán lại dự án cho Công ty Thuận Lợi với nội dung:
+ Nếu Công ty Thuận Lợimua lại dự án trước ngày 28/02/2020 thì giá bán lại là 150 tỷ đồng. Nội dung cam kết này thể hiện ông Trần Quí Thanh thu hồi tiền gốc vì tiền lãi đã được bên vay thanh toán ngay khi nhận tiền vay;
+ Nếu mua lại trước ngày 28/5/2020 (thêm 3 tháng) thì giá bán là 163,5 tỷ đồng (cộng thêm 13,5 tỷ đồng tiền lãi của 3 tháng – từ 28/02/2020 đến 28/5/2020);
- Ngày 28/5/2020, Công ty Thuận Lợi và bà Bích thanh lý “Cam kết bán lại” lần 1 và ký lại “Cam kết bán lại” lần 2 với giá chuyển nhượng là 178,5 tỷ đồng để hợp thức việc trả tiền lãi, tiền phạt và tiền gốc cho khoản vay này, gồm 150 tỷ đồng tiền gốc và 13,5 tỷ đồng tiền lãi, 15 tỷ đồng tiền phạt.
Việc trả tiền lãi thông qua hình thức ký đặt cọc mua lai dự án như sau: đặt cọc Đợt 1 (ngày 28/5/2020) là 13,5 tỷ đồng; đặt cọc Đợt 2 (ngày 29/6/2020) 15 tỷ đồng. Trước ngày 28/8/2020 phải thanh toán 150 tỷ đồng. Thực hiện cho Cam kết này, Công ty Thuận Lợi đã đặt cọc 2 lần ngày 28/5/2020 là 13,5 tỷ và ngày 29/6/2020 là 15 tỷ. Như vậy, toàn bộ các khoản tiền lãi, tiền phạt đều được thanh toán dưới hình thức thỏa thuận đặt cọc.
Ngày 12/8/2020, Công ty Thuận Lợi (thông qua Công ty Nhơn Thành) đã chuyển trả toàn bộ khoản tiền vay 150 tỷ vào tài khoản của bà Trần Ngọc Bích và bà Bích đã xác nhận nhận đủ số tiền này. Tuy nhiên, đến nay bà Trần Ngọc Bích không ký Hợp đồng chuyển nhượng dự án với Công ty Thuận Lợi và không hoàn trả hồ sơ dự án cho Công ty Nhơn Thành.
Đối với khoản vay này, Công ty Thuận Lợi đã phải thanh toán cho gia đình ông Trần Quí Thanh số tiền lãi và tiền phạt là 55,5 tỷ đồng, số tiền gốc 150 tỷ đồng và phí môi giới cho ông Phú 6 tỷ đồng; tuy nhiên Công ty Thuận Lợi hiện nay bị mất dự án vào tay gia đình ông Trần Quí Thanh do đến nay bà Bích không ký thanh lý hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng dự án Nhơn Thành để Công ty Thuận Lợi và Công ty Nhơn Thành ký mới Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng lại dự án cho Công ty Thuận Lợi.
Kim Oanh Group tố cáo đến Bộ Công An đã thanh toán hết tiền vay nhưng vẫn mất dự án vào gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát .
Là bên đi vay, Công ty Kim Oanh cũng không thể đưa ra các điều kiện mà chỉ có thể chấp nhận điều kiện của bên cho vay, bao gồm cả hình thức thể hiện của hợp đồng vay tiền. Công ty Kim Oanh cũng tin tưởng vào uy tín của ông Trần Quí Thanh nên đồng ý thực hiện cách thức vay và đảm bảo khoản vay theo yêu cầu của ông Trần Quí Thanh thông qua việc ký các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần và chuyển nhượng dự án mà không thể hiện bằng hình thức hợp đồng vay tiền.
Trong quá trình vay tiền, Công ty Kim Oanh chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông Trần Quí Thanh về việc trả tiền lãi, tiền phạt và cả tiền trả cho phía môi giới để gặp và vay tiền của ông Trần Quí Thanh. Nhưng, đến khi Công ty Kim Oanh trả hết các khoản tiền lãi, tiền gốc cho ông Trần Quí Thanh thì ông Trần Quí Thanh lại gian dối bằng việc sử dụng các giấy tờ được hai bên ký kết để phủ nhận việc cho vay tiền, qua đó chiếm đoạt các tài sản là cổ phần của Công ty Cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và Dự án Nhơn Thành.
Theo kết quả định giá hai Dự án Minh Thành và Nhơn Thành có giá trị gần 2500 tỷ, thế nhưng khi mang hai dự án này cầm cố Gia đình ông Thanh vay 500 tỷ; sau khi trừ đi các khoản tiền: thanh toán cho ông Minh bà Trang 115 tỷ; tiền cò, tiền lãi, tiền phạt Gia đình ông Thanh áp đặt 207.5 tỷ; và 150 tỷ chuộc lại Dự án Nhơn Thành, con số đã lên đến 472,5 tỷ; cuối cùng Tập đoàn Kim Oanh chỉ còn thực nhận 27,5 tỷ đồng, và bị chiếm đoạt luôn cả hai dự án.
Cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra xác minh ông chủ Tân Hiệp Phát có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản .
Công ty Kim Oanh đã bị thiệt hại rất lớn về tài sản. Việc ông Trần Quí Thanh sử dụng các hợp đồng mua bán cổ phần, chuyển nhượng dự án để chiếm đoạt các dự án mà Công ty Kim Oanh sử dụng để thế chấp cho các khoản vay là hoàn toàn trái pháp luật và xâm phạm quyền sở hữu tài sản của Công ty Kim Oanh.
Công ty Kim Oanh đã tố cáo hành vi này đến Bộ Công an để giải quyết theo quy định của pháp luật .